大承医疗任命杨罕闻为第二届董事会董事长

10月31日消息，近日大承医疗（833263）发公告称董事会于2016年10月27日审议并通过：议案一：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，第二届董事会拟选举公司董事长。全体董事拟选举杨罕闻为公司第二届董事会董事长，任期三年；董事长任期与其本人的董事任期一致。

议案二：《关于选举公司第二届董事会各专业委员会成员的议案》

公司第二届董事会战略委员会由3名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会委员由杨罕闻、赵子旦、李俊德（独立董事）担任，其中杨罕闻为主任委员。

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，并且具备会计和相关的财务管理专长。审计委员会委员由陈建根（独立董事）、张弛（独立董事）、杨罕闻担任，其中陈建根为主任委员。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由李俊德（独立董事）、陈建根（独立董事）、杨罕闻担任，其中李俊德（独立董事）为主任委员。

提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由张弛（独立董事）、李俊德（独立董事）、杨罕闻担任，其中张弛（独立董事）为主任委员。上述四个专业委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

议案三：《关于任免公司高级管理人员的议案》

经全体董事一致同意，聘任杨罕闻为公司总经理，任期三年；聘任高军为公司董事会秘书、财务总监，任期三年；因工作调整，免去林旭金董事会秘书职务，免去沈燕燕财务总监职务。

据了解，杨罕闻持有大承医疗17.60%股份。高军不持有大承医疗股份。沈燕燕不持有大承医疗股份。林旭金不持有大承医疗股份。

大承医疗公告称因公司第一届董事会董事、监事会监事任期届满，第二届董事会、监事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行第二届董事会、监事会的选举以及高级管理人员的聘任。

大承医疗表示此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。本次任免有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，对公司经营产生积极的影响。

公开资料显示，杨罕闻，男，1972年12月出生。大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1994年，任中国银行浙江省分行干部；1994年至1997年，任浙江亚信证券投资咨询服务有限公司总经理；1997年至2005年，历任浙江永暄拍卖有限公司（前身为“浙江信得利拍卖有限公司”）董事、董事长；2005年至今任浙江鑫禾实业集团有限公司董事长，2008年至今，任杭州万承志堂国药馆有限公司执行董事，大承医疗投资股份有限公司董事长兼总经理。同时为中华中医药学会民间特色诊疗技术研究分会副主委、中华中医药学会社会办医管理分会常务理事、世界中医联合会国医堂馆专业委员会副主委、浙江省金融职业学院兼职教授，浙江省儒学学会副会长。

高军，男，1969年2月出生。中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987年1990年，南京军区疗养院政治部文书；1990年至2007年重庆建峰工业集团有限公司（原核工业816厂）企业策划部记者编辑、业务主办；2007年至2012年重庆白涛化工园区开发（集团）有限公司、重庆白涛化工园区管委会综合处副主任；2012年至2014年江西龙虎天元生物科技有限公司总经理；2014年至2016年6月杭州大承医院院办主任；2016年6月至10月大承医疗投资股份有限公司总裁办主任；2016年10月至今，大承医疗投资股份有限公司董秘、财务总监。对企业管理有着丰富的理论基础和实践经验，并对医疗健康、生物工程行业的运营管理有一定的管理经验。